北方光电股份洧限公司7z7z

2019-06-15 00:20:45 来源: 遵义信息港

北方光电股份有限公司

02:11:17 ??来源:中国证券报 ??

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2、会议通知于2014年12月24日以传真、及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2014年12月29日上午10时以通讯表决方式召开。

公司大股东北方光电集团有限公司(与公司第二大股东湖北华光新材料有限公司为一致行动人)提名叶明华先生、李克炎先生、陈现河先生、欧阳俊涛先生、陈良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司第三大股东红塔创新投资股份有限公司提名刘贤钊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名范滇元先生、陈雪松先生、张国玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。各候选人简历见附件。

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

独立董事候选人任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核。本议案在股东大会审议时将对被提名董事候选人进行逐个表决,董事的选举将采用累积投票制。

因短期资金周转需要,公司拟向控股股东北方光电集团有限公司申请借款6,000万元,借款期限不超过一个月,利率不高于中国人民银行同期基准利率。

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